التدريب الشخصي
التدريب الشخصي
خدمة المساعدة المتخصصة تضمن أن يعمل أحد خبرائنا الاستشاريين مباشرة مع موظفيكم المعنيون بالمطابقة والامتثال. نقوم من خلال هذه الخدمة بتخصيص أحد مستشارينا للعمل جنباً الى مسؤول الامتثال المعين في مؤسستكم أو منظمتكم للمساعدة في تنفيذ العمليات اليومية المتعلقة بإجراءات وسياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. واعتماداً على تقييم أولي لمؤسستكم او منظمتكم واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال، سيتلقى مسؤول الامتثال تدريباً عملياً في مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك:
فهم طبيعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحالاتها وملابساتها- الاستراتيجيات الدفاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- آليات فهم وتطبيق العناية الواجبة للعملاء (KYC, CDD, EDD)
- التعرف على الجرائم المالية والمعاملات المشبوهة والتصدي لها
- السياسات والإجراءات والتوثيق
- تنظيم خطوات العمل ومهامه