مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

للشركة الكويتية للمطابقة والامتثال خبرة واسعة في كافة مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يمكننا ان نوفر لمؤسستكم أو منظمتكم المساعدة التنفيذية والتنظيمية التي تحتاجونها في هذا الخصوص. نحن نقدم مجموعة متكاملة من خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للكيانات التجارية وغير التجارية الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، أو وزارة التجارة والصناعة، أو بنك الكويت المركزي، أو السلطات المماثلة لها في البلدان الأخرى في جميع انحاء الشرق الأوسط. نحن نتخذ نهجاً متدرجاً لفهم أهداف وتحديات مؤسستكم أو منظمتكم والمخاطر الماثلة لها حتى تكون توصياتنا مساوية لتوقعاتكم وقابلة للتنفيذ بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة. وتشمل الخدمات التي نقدمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ما يلي:

• اجراء تقييم المخاطر
• إعداد برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
• مراجعة وتحديث تقييمات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في مؤسستكم أو منظمتكم
• المساعدة في التنفيذ العملي لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
• ضمان وجود إجراءات كافية للعناية الواجبة للعملاء
• تعريف وادارة العملاء ذوي المخاطر العالية
• إدارة متطلبات العناية الواجبة للعملاء
• وضع حلول فعالة لرصد ومتابعة المعاملات الخاضعة لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
• خدمات تقييم معالجة الإجراءات والسياسات غير الفعالة/غير الصحيحة
• مساعدة المؤسسات والمنظمات على الوفاء بالتزامات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• تدريب موظفي خدمة العملاء، وموظفي الامتثال، وكبار المديرين وأعضاء مجالس الادارة
• اجراء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية